主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:2506
發言時間:2019-03-22 14:55:04
說明:
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告
2.107年度監察人審查決算表冊報告
3.107年度員工及董監酬勞報告
4.修正「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等
部分條文案報告
5.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表案
2.107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修正「公司章程」部分條文案
2.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
3.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
4.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
5.修正「背書保證作業程序」部分條文案
6.修正「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第18屆董事案
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法規定,自108年4月6日起至108年4月15日止受理股東提名及提案申請。
受理處所:本公司股務部(地址:台北市大安區忠孝東路四段285號6樓)
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