主旨： 本公司董事任期屆滿改選暨董事變動達三分之一
股票代號：2506
發言時間：2019-06-13 13:50:37
說明：
1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義
簡歷：太平洋建設股份有限公司董事長
董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩
簡歷：太平洋建設股份有限公司執行董事
董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜
簡歷：清石營造有限公司董事
董事：福永投資股份有限公司代表人:賴粵新
簡歷：福永投資股份有限公司董事長
董事：揚銘投資顧問股份有限公司代表人：章啟明
簡歷：太平洋建設股份有限公司董事
董事：加百列股份有限公司代表人：章民強
簡歷：豐洋興業股份有限公司董事長
董事：太鴻興業股份有限公司代表人：章啟光
簡歷：香港太平洋建設有限公司董事
獨立董事：林皓昱
簡歷：台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長
監察人：富禾國際投資有限公司
監察人：苑竣唐
簡歷：太平洋電線電纜(股)公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義
簡歷：太平洋建設股份有限公司董事長
董事：太聯投資股份有限公司代表人：章啟明
簡歷：太平洋建設股份有限公司董事
董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩
簡歷：太平洋建設股份有限公司執行董事
董事：福永投資股份有限公司代表人:賴粵新
簡歷：福永投資股份有限公司董事長
董事：泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜
簡歷：清石營造有限公司董事
董事：太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤
簡歷：太平洋房屋仲介股份有限公司董事
獨立董事：林皓昱
簡歷：台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長
獨立董事：吳金榮
簡歷：前金融監督管理委員會檢查局代理組長
獨立董事：陳金龍
簡歷：弘勝光電股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事 持股數
泉源國際開發股份有限公司代表人：柳逸義 5,000,348
太聯投資股份有限公司代表人：章啟明 781,020
泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 5,000,348
福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 7,141,745
泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 5,000,348
太平洋爾本管理顧問股份有限公司代表人：章克勤 7,560,471
新任獨立董事 持股數
林皓昱 0
吳金榮 0
陳金龍 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15
9.新任生效日期:108/06/13
10.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿,不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
