標題：太醫 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：4126

公司名稱：太醫

發言時間：2019-06-12 18:00:55

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案，配發股東現金紅利
新台幣211,248,691元(每股新台幣3.2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十五屆董事(含獨立董事)案：任期自108年7月1日起至
111年6月30日止，當選名單如下：
董事：鍾仁、鍾安婷、張敏之、張孟剛
獨立董事：吳元寧、周貴階、邱艷芬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
7.其他應敘明事項:無