標題：勤凱科技 108年股東常會重要決議事項公告

日期：2019-06-13

股票代號：4760

公司名稱：勤凱科技

發言時間：2019-06-12 17:37:01

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國107年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第五屆董事案。
選任董事7席(含獨立董事3席)
董事：曾聰乙先生
董事：莊淑媛女士
董事：張志成先生
董事：黃俊凱先生
獨立董事：盧明志先生
獨立董事：鄭守傑先生
獨立董事：黃振聰先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。