標題：勤凱科技公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

日期：2025-03-04

股票代號：4760

公司名稱：勤凱科技

發言時間：2025-03-04 17:12:12

說明：
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓會議室
(經濟部工業局大發(兼鳳山)工業區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一一三年度營業報告。
(2) 審計委員會審查報告。
(3) 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司現金股利分派情形報告。
(5) 113年度股東常會通過之私募發行普通股屆期不予辦理報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司113年度財務報表及營業報告書案。
(3) 本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 資本公積轉增資發行新股案。
(2) 修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:第七屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於114年3月21日起至114年3月
31日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東會之提案
及提名，凡有意提案及提名之股東，請於114年3月31日下午5點前寄(送)達，並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理提案及提名之處所：勤凱科技股份有限公司。
地址：831高雄市大寮區大有三街32號，電話：07-7873287 。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年4月26日至114年
5月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，
依相關說明投票。