標題：勤凱科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-15

股票代號：4760

公司名稱：勤凱科技

發言時間：2019-03-15 17:29:00

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大有三街32號 本公司第五會議室
4.召集事由:
壹、報告事項：
(1)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)審計委員會審查報告。
貳、承認事項：
(1)本公司107年度財務報告及營業報告書案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
參、討論及選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)董事改選案。
(6)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
肆、臨時動議。
伍、散會。
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於108年04月03日起至108年04月
15日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東會之提案及
提名，凡有意提案或提名之股東，請於108年04月15日下午5點前寄(送)達，並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理提案及提名之處所：勤凱科技股份有限公司 財會部。
地址：831高雄市大寮區大有三街32號，電話：07-7873287 。