標題：中碳 公告本公司第十一屆董事(含獨立董事)當選名單
日期：2019-06-12
股票代號：1723
發言時間：2019-06-12 15:26:05
說明：
1.發生變動日期:108/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
中國鋼鐵股份有限公司代表人:何燦穎，中碳董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人:翁朝棟，中鋼董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人:方明達，中碳總經理
中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽，中鋼執行副總
中國鋼鐵股份有限公司代表人:林弘男，中鋼總經理
國際中橡投資控股股份有限公司代表人:張安平，中橡董事長
國際中橡投資控股股份有限公司代表人:趙天福，信昌化總經理
獨立董事:
謝幸樹，謝幸樹會計師事務所負責人
王元宏，永華商務法律事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
中國鋼鐵股份有限公司代表人:何燦穎，中碳董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人:翁朝棟，中鋼董事長
中國鋼鐵股份有限公司代表人:方明達，中碳總經理
中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽，中鋼執行副總
國際中橡投資控股股份有限公司代表人:辜公怡，中橡董事長
國際中橡投資控股股份有限公司代表人:趙天福，信昌化總經理
獨立董事:
謝幸樹，謝幸樹會計師事務所負責人
王元宏，永華商務法律事務所主持律師
徐遵慈，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:選舉第十一屆董監事
7.新任者選任時持股數:
董事:
中國鋼鐵股份有限公司:68,787,183股
國際中橡投資控股股份有限公司:11,759,096股
獨立董事:
謝幸樹:0股
王元宏:0股
徐遵慈:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/06/23
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
