標題：中碳 公告108年度股東會重大決議案

日期：2019-06-12

股票代號：1723

公司名稱：中碳

發言時間：2019-06-12 15:25:45

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過本公司107年度盈餘分派案，每股發放5.3元現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第11屆董事9人(含獨立董事3人)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過本公司「股東會議事規則」。
(2)票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)票決通過本公司「背書保證作業程序」。
(4)票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.其他應敘明事項:無