標題：中碳 董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-20

股票代號：1723

公司名稱：中碳

發言時間：2019-03-20 15:30:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業暨財務報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事、監察人道德行為準則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：108年6月12日(星期三)上午9時正。
(2)受理股東提案時間：108年4月3日(星期三)至108年4月15日(星期一)。
(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號25樓