標題：和鑫 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-12

股票代號：3049

公司名稱：和鑫

發言時間：2019-06-12 11:07:52

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度虧損撥補案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:討論修正本公司章程案。(照案通過)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)承認本公司104年私募有價證券計劃項目變更案。
(照案通過)
(二)討論擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
(照案通過)
(三)討論擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(照案通過)
(四)討論擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(照案通過)
7.其他應敘明事項:無