標題：晶宏 公告本公司一O八年股東常會決議事項
日期：2019-06-12
股票代號：3141
發言時間：2019-06-11 19:14:19
說明：
1.股東常會日期:108/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
一○七年度盈餘分配案。
表決時出席股東表決權數：36,524,745權
贊成權數：35,943,659權，占表決權數98.40%；
反對權數：16,613權，占表決權數0.04%；
棄權及未投票權數：564,473權，占表決權數1.54%。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一○七年度決算表冊案。
表決時出席股東表決權數：36,524,745權
贊成權數：35,943,659權，占表決權數98.40%；
反對權數：16,613權，占表決權數0.04%；
棄權及未投票權數：564,473權，占表決權數1.54%。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事。
董事當選名單及得票權數如下：
董事：徐豫東52,266,348權
董事：中盈投資開發(股)公司代表人黃璟琛33,187,193權
董事：周志誠32,944,780權
獨立董事：徐建華32,717,934權
獨立董事：黃秋永32,449,469權
獨立董事：Jonathan Ross32,087,504權
獨立董事：王鶴偉31,841,611權
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。
表決時出席股東表決權數：36,524,745權
贊成權數：35,443,655權，占表決權數97.04%；
反對權數：16,615權，占表決權數0.04%；
棄權及未投票權數：1,064,475權，占表決權數2.91%。
修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
表決時出席股東表決權數：36,524,745權
贊成權數：35,443,654權，占表決權數97.04%；
反對權數：16,616權，占表決權數0.04%；
棄權及未投票權數：1,064,475權，占表決權數2.91%。
修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
表決時出席股東表決權數：36,524,745權
贊成權數：35,443,656權，占表決權數97.04%；
反對權數：16,614權，占表決權數0.04%；
棄權及未投票權數：1,064,475權，占表決權數2.91%。
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
表決時出席股東表決權數：36,731,745權
贊成權數：35,638,007權，占表決權數97.02%；
反對權數：21,875權，占表決權數0.05%；
棄權及未投票權數：1,071,863權，占表決權數2.91%。
7.其他應敘明事項:無。
