標題：晶宏 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-22

股票代號：3141

公司名稱：晶宏

發言時間：2019-02-22 18:15:28

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議: 。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名期間：自108年4月8日起至108年4月18日16時止。
(2)受理股東提案及提名處所：台北市內湖區瑞光路618號4樓。
(3)股東如於受理期間提出議案或候選人名單者，將依公司法相關規定辦理之。