標題：寶島極 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-11
股票代號：3115
發言時間：2019-06-11 16:54:25
說明：
1.股東常會日期:108/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過一○八年股東常會選舉獨立董事補選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.其他應敘明事項:無。
