標題：寶島極 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
日期：2019-03-13
股票代號：3115
發言時間：2019-03-13 17:20:12
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路一段276號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)本公司一○七年度審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司公司章程部分條文修正案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無
