標題：寶島極 公告本公司第十屆第六次董事會重要決議事項

日期：2019-03-13

股票代號：3115

公司名稱：寶島極

發言時間：2019-03-13 17:22:45

說明：
1.事實發生日:108/03/13
2.公司名稱:寶島極光股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司第十屆第六次董事會重要決議事項如下：
一、承認本公司一○七年度決算表冊。
二、通過本公司一○七年度盈虧撥補案。
三、通過本公司一○八年股東常會召開相關事宜。
四、通過本公司內部控制制度聲明書。
五、通過本公司一○八年度營運計畫與預算案。
六、通過一○八年股東常會受理股東提案暨獨立董事補選候選人股東提名。
七、通過本公司擬於一○八年股東常會補選獨立董事一席。
八、通過解除新任董事競業禁止案。
九、通過本公司稽核主管異動案。
十、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
十一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
十二、通過修訂本公司章程部份條文案。
十三、通過本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞擬不分配。
十四、通過本公司一○七年度年終獎金發放。
十五、通過本公司因業務需要，向永豐銀行板橋分行申請授信額度案。
十六、通過修訂本公司會計制度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司107年度個體財務報表及合併財務報表
(2)個體財務報表：
營業收入為726,293仟元，營業毛利11,091仟元，本期淨損60,507仟元，
基本每股虧損1.38元
(3)合併報務報表：
營業收入為737,091仟元，營業毛利12,677仟元，本期淨損60,507仟元，
基本每股虧損1.38元