標題：鎧勝-KY 公告本公司108年股東常會全面改選董事
日期：2019-06-11
股票代號：5264
發言時間：2019-06-11 15:36:27
說明：
1.發生變動日期:108/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全體董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董 事:Asuspower Corporation代表人程建中(鎧勝控股有限公司董事長)
(2)董 事:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長)
(3)董 事:莊育志(鎧勝控股有限公司總經理)
(4)董 事:Asuspower Corporation代表人徐衍珍(和碩聯合科技(股)公司副總經
理暨董事長特別助理)
(5)董 事:岱河投資(股)公司代表人張昭平(鎧勝控股有限公司資深副總經理暨財
務長)
(6)董 事:葉公亮(康和證券(股)公司董事長)
(7)獨立董事:譚旦旭(台北科技大學電機工程系教授)
(8)獨立董事:王震緯(Janus Technologies,Inc.董事)
(9)獨立董事:李明昱(弘道會計師事務所執業會計師)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董 事:Asuspower Corporation代表人程建中(鎧勝控股有限公司董事長)
(2)董 事:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長)
(3)董 事:莊育志(鎧勝控股有限公司總經理)
(4)董 事:岱河投資(股)公司代表人張昭平(鎧勝控股有限公司資深副總經理暨財
務長)
(5)獨立董事:譚旦旭(台北科技大學電機工程系教授)
(6)獨立董事:王震緯(Janus Technologies,Inc.董事)
(7)獨立董事:李明昱(弘道會計師事務所執業會計師)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:提前全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
(1)董 事:Asuspower Corporation(245,016,988股)；代表人程建中(0股)
(2)董 事:童子賢(0股)
(3)董 事:莊育志(1,318,840股)
(4)董 事:岱河投資(股)公司(118,756股)；代表人張昭平(40,000股)
(5)獨立董事:譚旦旭(0股)
(6)獨立董事:王震緯(0股)
(7)獨立董事:李明昱(0股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23
9.新任生效日期:108/06/11
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
