標題：鎧勝-KY 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：5264

公司名稱：鎧勝-KY

發言時間：2019-06-11 12:23:25

說明：
1.股東常會日期:108/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司二○一八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司二○一八年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。
(2) 通過修正本公司資金貸與及背書保證作業程序。
(3) 通過本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(4) 通過解除新任董事競業行為禁止案。
7.其他應敘明事項:無。