標題：鎧勝-KY 本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜
(新增討論事項)
日期：2019-04-29
股票代號：5264
發言時間：2019-04-29 14:25:23
說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:沃田旅店(農訓中心) 202教室 (台北市士林區中山北路七段127號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查本公司2018年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修正本公司取得或處分資產處理程序案。
(3)修正本公司資金貸與及背書保證作業程序。(新增)
(4)本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(5)討論解除新任董事競業行為禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)本公司盈餘分配情形將另行召集董事會討論，並於股東常會40日
前公告。
(2)擬依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理受理股東提案及提名
4名董事與3名獨立董事候選人名單，持有本公司已發行股份總數百分之
一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事、獨立
董事候選人名單，受理期間為2019年4月8日至4月17日17時前，
受理提案處所為本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司
股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為2019年5月11
日至2019年6月8日止，請股東逕登入集保結算所
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