標題：紅木-KY 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-06-10 19:05:24

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司2018年度虧損撥補案，本年度擬不配發股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:
配合法令之修改，通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司新一屆董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)配合法令之修改，通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2)配合法令之修改，通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)配合法令之修改，通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(4)配合法令之修改，通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。