標題：紅木-KY公告本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-11

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2025-03-11 15:29:31

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)2024年度營業報告書。
(二)2024年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認2024年度決算表冊案。
(二)承認2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第六屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
擬定114年3月21日至114年3月31日為受理持有已發行股份總數1%之股東提案及
董事(含獨立董事)提名期間，受理場所為本公司台北辦事處(地址:台北市大安
區敦化南路一段205號1107室，聯絡電話：02-2778-9121)