標題：紅木-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-21

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-03-20 18:52:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)2018年度營業報告書。
(二)2018年度審計委員會查核報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認2018年度決算表冊案。
(二)承認2018年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(二)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(三)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(四)本公司「背書保證作業辦法」部分條文修訂案。
(五)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第四屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
無此情形。
14.其他應敘明事項:無。