標題：潤隆 本公司一Ｏ八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-10

股票代號：1808

公司名稱：潤隆

發言時間：2019-06-10 13:17:06

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東會決議通過每股配發現金股利8.0元（即每股盈餘分配6.4元，每股
資本公積發放1.6元）。
(2)有關盈餘分配及資本公積發放現金，授權董事長另訂除息基準日、資本公
積發放現金基準日及發放日等相關事宜。嗣後如因法令變更或主管機關調整
或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原
因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會調
整辦理。
(3)現金發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入
。