標題：(1808)潤隆-重大訊息2019-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開一Ｏ八年股東常會相關事宜

股票代號：1808

公司名稱：潤隆

發言時間：2019-03-08 13:44:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(大直典華飯店璀璨廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.一Ｏ七年度營業報告。
2.一Ｏ七年度審計委員會審查報告。
3.一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.轉換公司債募集發行情形報告。
5.修正本公司「誠信經營守則」報告。
6.修正本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.資本公積發放現金案。
2.修正本公司「公司章程」案。
3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向本公司提出股東常會議案。
二、受理期間：108年4月8日至108年4月18日止。
三、受理處所：潤隆建設股份有限公司財務部（地址：台北市中山區樂群二
路267號8樓，電話：(02)8501-5696）。
四、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
五、凡有意提案之股東務必請於108年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
六、受理方式：請以書面向本公司提出，並於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣，以掛號函件寄送。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月11日至
108年6月7日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】