標題：中裕新藥 公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

日期：2019-06-06

股票代號：4147

公司名稱：中裕新藥

發言時間：2019-06-06 13:59:01

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉六席一般董事，三席獨立董事，當選名單如下：
董事 張念原
董事 周綠蘋（行政院國家發展基金管理會代表人）
董事 劉得任（行政院國家發展基金管理會代表人）
董事 陳志全（長春投資股份有限公司代表人）
董事 卓隆燁（潤泰全球股份有限公司代表人）
董事 曾達夢（潤泰創新國際股份有限公司代表人）
獨立董事 陳明進
獨立董事 王泰昌
獨立董事 李世仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無