標題：碩禾 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-05

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2019-06-05 15:52:45

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)通過海外公司債效益修正案。
(5)通過私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。