標題：碩禾 補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會
日期：2019-04-11
股票代號：3691
發言時間：2019-04-11 19:17:26
說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一○七年度營業報告
(2) 民國一○七年度審計委員會查核報告
(3) 公司債發行情形報告
(4) 庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國一○七年度營業報告書及財務報表
(2) 民國一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(4) 海外公司債效益修正案
(5) 辦理私募現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月4日至
108年6月2日止。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
三、本公司擬訂於民國108年3月28日起至民國108年4月8日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
四、受理處所：碩禾電子材料股份有限公司 董事長室(地址：新竹縣湖口鄉工業一路
3號一樓，電話：(03)598-1886)。
五、審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1) 該議案非股東會所得決議者。
(2) 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3) 該議案於公告受理期間外提出者。
