標題：日電貿 代子公司力垣企業(股)公司公告一○八年股東常會董監事
提前全面改選結果。
日期：2019-06-03
股票代號：3090
發言時間：2019-06-03 16:12:06
說明：
1.發生變動日期:108/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
A.舊任董事(共三席)
(1)日電貿(股)公司法人代表人周煒凌/日電貿(股)公司董事長暨執行長/
力垣企業(股)公司董事長/力禾科技(股)公司董事長/
健略(股)公司董事長/通盛(股)公司董事長。
(2)日電貿(股)公司法人代表人于耀國/日電貿(股)公司執行副總經理/
力垣企業(股)公司總經理/健略(股)公司總經理。
(3)日電貿(股)公司法人代表人李坤蒼/日電貿(股)公司總經理/
仕野(股)公司董事長/陞達科技(股)公司董事長。
B.舊任監察人(共一席)
侯錦華，力垣企業(股)公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
A.新任董事(共一席)
(1)日電貿(股)公司法人代表人周煒凌/日電貿(股)公司董事長暨執行長/
力垣企業(股)公司董事長/力禾科技(股)公司董事長/
健略(股)公司董事長/通盛(股)公司董事長。
B.新任監察人(共一席)
侯錦華，力垣企業(股)公司監察人。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
6.異動原因:提前全面改選，依修訂後公司章程設董事1人及監察人1人。
7.新任者選任時持股數:
日電貿(股)公司：31,788,710股。
侯錦華：0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/06/~109/06/05
9.新任生效日期:108/06/03/~111/06/02
10.同任期董事變動比率:不適用。(係全面提前改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。(係全面提前改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用。(係全面提前改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:
因應子公司力垣企業(股)公司營運管理需要，依公司法第192條規定，於一○八年六
月三日股東會決議通過修訂公司章程，修訂後力垣企業(股)公司不設董事會，置董
事一人、監察人一人，該董事依法即為董事長，董事會之權限由該董事行使，不適
用公司法有關董事會之規定。
