標題：日電貿 公告本公司董事會決議通過召開一○八年股東常會相關
事宜。
日期：2019-03-26
股票代號：3090
發言時間：2019-03-25 17:47:29
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人查核一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
受理股東提案權相關事宜:
(1)受理股東提案期間及方式:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於一○八年
四月十二日起至一○八年四月二十二日止，每日上午九時至下午六時受理股東就本次
股東常會之提案(郵寄者以受理期間內寄達為憑，請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式)。
上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日
前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知
書。
(2)受理股東提案之審核標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
A、該議案非股東會所得決議者。
B、提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
C、該議案於公告受理期間外提出者。
D、該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。
(3)受理股東提案處所：
日電貿股份有限公司總經理室(地址：新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓；
電話：(02)2219-0505)。
