標題：瑞基海洋 公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事

日期：2019-06-03

股票代號：4171

公司名稱：瑞基海洋

發言時間：2019-06-03 14:14:44

說明：
1.發生變動日期:108/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：劉正忠 本公司董事長
董事：大鑽投資有限公司 代表人：蘇城 本公司董事
董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬 本公司執行長
董事：王家騁 歐美加科技股份有限公司副總經理
董事：吳騰彥 微程式資訊股份有限公司董事長/總經理
獨立董事：蔡慶修 中興大學生物科技學研究所教授
獨立董事：蔡佳君 泰豐投資顧問股份有限公司董事長
監察人：邱平然 環瑋企業股份有限公司董事長
監察人：Luveiton Ltd. 本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：劉正忠 本公司董事長
董事：大鑽投資有限公司 代表人：蘇城 本公司董事
董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬 本公司執行長
董事：劉淙漢 東盈光電科技股份有限公司董事/技術總監
獨立董事：蔡慶修 中興大學生物科技學研究所教授
獨立董事：蔡佳君 泰豐投資顧問股份有限公司董事長
獨立董事：吳騰彥 微程式資訊股份有限公司董事長/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因董事會任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：劉正忠 1,631,322股
董事：大鑽投資有限公司 3,422,400股
董事：中石投資有限公司 1,990,460股
董事：劉淙漢 0股
獨立董事：蔡慶修 0股
獨立董事：蔡佳君 0股
獨立董事：吳騰彥 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05
9.新任生效日期:108/06/03~111/06/02
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。