標題：瑞基海洋 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-03

股票代號：4171

公司名稱：瑞基海洋

發言時間：2019-06-03 14:13:55

說明：
1.股東常會日期:108/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單:
董事：劉正忠。
董事：大鑽投資有限公司 代表人：蘇城。
董事：中石投資有限公司 代表人：張曉芬。
董事：劉淙漢。
獨立董事：蔡慶修。
獨立董事：蔡佳君。
獨立董事：吳騰彥。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」
及「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過解除新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。