標題：智捷 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-01

股票代號：8176

公司名稱：智捷

發言時間：2019-05-31 18:58:21

說明：
1.股東常會日期:108/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國107年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。