標題：智捷 董事會決議於108/5/31召開股東常會

日期：2019-03-12

股票代號：8176

公司名稱：智捷

發言時間：2019-03-12 18:11:07

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2F
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書
(2)107年度監察人查核報告書
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)修訂「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表
(2)107度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「股東會議事規則」案
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第九屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下:
受理期間:108/03/22~108/04/03
受理地點本公司(新竹市科學工業園區新安路八號五樓)