主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:8176
發言時間:2019-03-12 17:58:15
說明:
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:智捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第八屆第十八次董事會重要決議摘要如下:
1.通過民國107年度員工酬勞及董監酬勞分派案
2.通過民國107年度營業報告書及財務報表案
3.通過民國107年度盈餘分配案
4.通過修訂「取得或處份資產處理程序」案
5.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.通過修訂「道德行為準則」案
7.通過修訂「股東會議事規則」案
8.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
9.通過訂定「審計委員會組織規程」案
10.通過第九屆董事選舉案
11.通過解除新任董事競業禁止之限制案
12.通過民國108年股東常會召開及股東提案相關事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過107年股利分派
股票代號:5403
發言時間:2019-03-12 18:00:32
主旨: 發言人異動案
股票代號:1814
發言時間:2019-03-12 18:00:24
主旨: 公告本公司董事會通過民國107年度個體財務報表及合併報表
股票代號:3645
發言時間:2019-03-12 17:59:41
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:4130
發言時間:2019-03-12 17:58:48
主旨: 公告召開本公司一0八年股東常會
股票代號:4131
發言時間:2019-03-12 17:58:20
主旨: 本公司受邀參加花旗舉辦之新加坡、香港Taiwan Corporate Day 2019法人說明會
股票代號:8406
發言時間:2019-03-12 17:57:46
主旨: 代子公司神揚工業(股)公司公司公告董事會(代行股東會職權)
重要決議事項
股票代號:4711
發言時間:2019-03-12 17:57:16
主旨: 申報自結合併財務報表
股票代號:3288
發言時間:2019-03-12 17:56:18
主旨: 108年1月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月
現金收支預估情形
股票代號:3288
發言時間:2019-03-12 17:55:51
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:8176
發言時間:2019-03-12 17:55:26