標題：智捷 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-12

股票代號：8176

公司名稱：智捷

發言時間：2019-03-12 17:58:15

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:智捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第八屆第十八次董事會重要決議摘要如下:
1.通過民國107年度員工酬勞及董監酬勞分派案
2.通過民國107年度營業報告書及財務報表案
3.通過民國107年度盈餘分配案
4.通過修訂「取得或處份資產處理程序」案
5.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.通過修訂「道德行為準則」案
7.通過修訂「股東會議事規則」案
8.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
9.通過訂定「審計委員會組織規程」案
10.通過第九屆董事選舉案
11.通過解除新任董事競業禁止之限制案
12.通過民國108年股東常會召開及股東提案相關事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無