標題：耀登科技 本公司108年股東常會重要決議

日期：2019-05-31

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-05-30 17:47:07

說明：
1.股東會日期:108/05/30
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：改選董事四席及獨立董事三席案
(2)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案
(3)通過承認一○七年度盈餘分派案
(4)通過盈餘轉增資發行新股案
(5)通過修訂「公司章程」案
(6)通過本公司申請股票上市(櫃)案
(7)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
(8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(9)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
(10)通過發行限制員工權利新股案
(11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無