標題：耀登科技 本公司董事會決議召開一○八年股東常會

日期：2019-03-12

股票代號：3138

公司名稱：耀登科技

發言時間：2019-03-12 16:52:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號
4.召集事由:
（一）報告事項
1.一○七年度營業報告
2.一○七年度審計委員會審查報告
3.一○七年度董事及員工酬勞分配情形
（二）選舉事項：改選董事四席及獨立董事三席案
（三）承認事項
1.擬承認一○七年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認一○七年度盈餘分派案
（四）討論事項
1.修訂「公司章程」案
2.本公司申請股票上市(櫃)案
3.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案
5.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
6.發行限制員工權利新股案
7.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
（五）臨時動議
（六）散會
5.停止過戶起始日期:108/04/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
開會前至少四十日補行公告
9.其他應敘明事項:無