標題：鈺緯 公告本公司108年股東會重要決議事項

日期：2019-05-30

股票代號：4153

公司名稱：鈺緯

發言時間：2019-05-29 19:08:40

說明：
1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(獨立董事)及監察人當選名單如下:
董事:陳國森
董事:大昕股份有限公司 代表人謝冠彰
董事:大昕股份有限公司 代表人陳志安
董事:大昕股份有限公司 代表人陳冠華
董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人王莉羚
董事:張重德
董事:楊元榕
獨立董事:林建平
獨立董事:莊淇銘
監察人:王金山
監察人:林達三
監察人:鄧覲臺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。