標題：鈺緯 公告本公司董事會決議召開108年股東常會暨受理股東提案
權公告事宜
日期：2019-03-11
股票代號：4153
發言時間：2019-03-11 19:41:17
說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓(國際會議廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 一○七年度監察人審查決算表冊報告。
(3) 一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4) 一○七年度私募普通股執行情形報告。
(5) 庫藏股買回執行情形報告。
(6) 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
茲依公司法第172條之1規定，本次股東常會受理股東提案之相關事宜如下：
(一)受理期間：108年3月22日起至108年4月1日止，凡有意提案之股東務請於民國108年
4月1日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(二)受理提案處所：鈺緯科技開發股份有限公司財會課。 (地址：新北市中和區中山路
2段351號9樓，電話：(02)2226-8631)
