標題：鈺緯 公告本公司108年股東常會全面改選董事監察人當選名單
日期：2019-05-30
股票代號：4153
發言時間：2019-05-29 19:09:32
說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:陳國森，鈺緯科技開發股份有限公司董事長
董事:大昕股份有限公司法人代表人謝冠彰，鈺緯科技開發股份有限公司營運長
董事:大昕股份有限公司法人代表人陳志安，鈺緯科技開發股份有限公司副總
董事:大昕股份有限股份公司法人代表人麥聖御，鈺緯科技開發股份有限公司行政長
董事:樺成國際投資股份有限公司代表人:王莉羚，樺漢科技股份有限公司醫療產品處
資深協理
董事:張重德，鈺緯科技開發股份有限公司董事長特助
董事:楊元榕，智鼎電子股份有限公司董事長特助
獨立董事:林建平，尼克森微電子股份有限公司董事
獨立董事:莊淇銘，國立臺北教育大學 數位科技設計學系 教授
監察人:王金山，台灣水泥股份有限公司獨立董事
監察人:林達三，厚聚能源開發股份有限公司總經理
監察人:鄧覲臺，樺漢科技股份有限公司總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:陳國森，鈺緯科技開發股份有限公司董事長
董事:大昕股份有限公司法人代表人謝冠彰，鈺緯科技開發股份有限公司營運長
董事:大昕股份有限公司法人代表人陳志安，鈺緯科技開發股份有限公司副總
董事:大昕股份有限公司法人代表人陳冠華 ，鈺緯科技開發股份有限公司執行長室資深
專員
董事:樺成國際投資(股)公司代表人:王莉羚，樺漢科技股份有限公司醫療產品處 資深
協理
董事:張重德，鈺緯科技開發股份有限公司董事長特助
董事:楊元榕，智鼎電子股份有限公司董事長特助
獨立董事:林建平，尼克森微電子股份有限公司董事
獨立董事:莊淇銘，國立臺北教育大學 數位科技設計學系 教授
監察人:王金山，台灣水泥股份有限公司獨立董事
監察人:林達三，厚聚能源開發股份有限公司總經理
監察人:鄧覲臺，樺漢科技股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事:陳國森:171,785股
董事:大昕股份有限公司:4,362,129股
董事:樺成國際投資股份有限公司:1,450,000股
董事:張重德:300,000股
董事:楊元榕:342,069股
獨立董事:林建平:50,000股
獨立董事:莊淇銘:0股
監察人:王金山:207,100股
監察人:林達三:0股
監察人:鄧覲臺:600,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20 ~108/06/19
9.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
