標題：聚碩 公告本公司108年股東常會董事選舉當選名單

日期：2019-05-29

股票代號：6112

公司名稱：聚碩

發言時間：2019-05-28 18:21:33

說明：
1.發生變動日期:108/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:
吳祚綏先生-聚碩科技(股)公司董事長
黃錦煌先生-聚碩科技(股)公司副董事長
毛美龍先生-聚碩科技(股)公司董事
郭淑兒小姐-聚碩科技(股)公司董事
廖志訓先生-聚碩科技(股)公司董事
(2)獨立董事:
王文聰先生-秉誠聯合會計師事務所會計師
許瑞榮先生-鼎成法律事務所律師
(3)監察人:
點將投資(股)公司法人代表桂明昭先生-聚碩科技(股)公司監察人
張所鵬先生-聚碩科技(股)公司監察人
邱顯境先生-聚碩科技(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:
吳祚綏先生-聚碩科技(股)公司董事
郭淑兒小姐-聚碩科技(股)公司董事
毛美龍先生-聚碩科技(股)公司董事
張所鵬先生-聚碩科技(股)公司董事
(2)獨立董事:
王文聰先生-秉誠聯合會計師事務所會計師
許瑞榮先生-鼎成法律事務所律師
陳順發先生-律成管理顧問有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事吳祚綏先生:3,655,707股
董事郭淑兒小姐:2,378,298股
董事毛美龍先生:1,255,544股
董事張所鵬先生:841,467股
獨立董事王文聰先生:0股
獨立董事許瑞榮先生:0股
獨立董事陳順發先生:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/05/28
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無