標題：聚碩 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-29

股票代號：6112

公司名稱：聚碩

發言時間：2019-05-28 18:13:35

說明：
1.股東常會日期:108/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司營業報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過本公司盈餘及資本公積轉增資案。
(5)通過解除本公司第九屆董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無