標題：聚碩 董事會決議召開股東會事宜

日期：2019-03-13

股票代號：6112

公司名稱：聚碩

發言時間：2019-03-13 19:16:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/05/28
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓（內湖科技園區服務大樓2樓會議場地）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業及財務報告。
(2)一○七年度監察人查核報告書。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告及決算表冊。
(2)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)盈餘及資本公積轉增資案。
(6)選舉第九屆董事案。
(7)解除本公司第九屆董事之競業禁止案。
(8)其他議案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/30
11.停止過戶截止日期:108/05/28
12.其他應敘明事項:無