標題：信義房屋 公告本公司第十三屆董事會第一次會議決議事項

日期：2019-06-01

股票代號：9940

公司名稱：信義房屋

發言時間：2019-05-31 21:07:55

說明：
1.事實發生日:108/05/31
2.公司名稱:信義房屋仲介股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司第十三屆董事會第一次會議通過之選舉及討論事項，內容如下:
(一)推舉本公司第十三屆董事會董事長及副董事長案。
(二)本公司107年度盈餘分派之除息基準日及發放日訂定案。
(三)任命本公司第4屆薪酬委員會委員案。
(四)任命本公司第2屆提名委員會委員案。
(五)本公司擬資金貸與子公司及子公司間資金貸與案。
(六)本公司擬向金融機構申請調整部分授信額度並為子公司提供背書保證案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無