標題：港建 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-15

股票代號：3093

公司名稱：港建

發言時間：2020-06-15 15:13:05

說明：
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認109年度盈餘分配，並通過董事會所提之盈餘分派案：
分派現金股利1.60元/股。表決時出席股東表決權數25,617,317權，
贊成權數25,613,078權，佔總權數99.98%；反對權數4,071權，
佔總權數0.01%；棄權權數168權，佔總權數0.00%。
本案照董事會原提案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司章程。
表決時出席股東表決權數25,617,317權，
贊成權數25,578,870權，佔總權數99.84%；反對權數36,131權，
佔總權數0.14%；棄權權數2,316權，佔總權數0.00%。
本案照董事會原提案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度營業報告書及財務報表。
表決時出席股東表決權數25,617,317權，
贊成權數25,615,078權，佔總權數99.99%；反對權數2,071權，
佔總權數0.00%；棄權權數168權，佔總權數0.00%。
本案照董事會原提案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正「背書保證作業管理辦法」部份條文案。
表決時出席股東表決權數25,617,317權，
贊成權數25,578,870權，佔總權數99.84%；反對權數37,229權，
佔總權數0.14%；棄權權數1,218權，佔總權數0.00%。
本案照董事會原提案表決通過。

7.其他應敘明事項:
(1)配發現金股利基準日，授權由董事會訂定。
(2)嗣後如因其他原因以致股東配息率發生變動者，授權董事會全權處理並另行公告之。