標題：新光保全 代子公司誼光保全股份有限公司
補充公告108年度召開股東常會事宜
日期：2019-05-24
股票代號：9925
發言時間：2019-05-24 15:56:48
說明：
1.董事會決議日期:108/05/24
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路128號2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:1.107年度員工酬勞及董監酬勞分配報告
2.107年度營業報告書及財務報表報告
3.監察人審查107年度財務報表報告
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務決算表冊，提請 承認案
2.107年度盈餘分派，提請 承認案
6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」，提請 討論案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 討論案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 討論案
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及監察人，提請 選舉案
8.召集事由五、其他議案:董事競業禁止排除，提請 討論案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:1.依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。
2.本公司受理股東提案處所為(地址：新北市板橋區中山路1段141號4樓)，
受理提案期間自108年5月15日至108年5月25日止，提案股東應親自或委託他
人出席股東常會，並參與該項議案討論。
