主旨: 本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
股票代號:9925
發言時間:2019-03-20 15:41:43
說明:
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市建國北路一段126號9樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定「道德行為準則」報告
(5)修正「企業社會責任實務守則」報告。
(6)修正「公司治理實務守則」報告。
(7)修正「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度財務決算表冊,提請 承認案。
(2)107年度盈餘分派,提請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案,提請討論。
(2)修正本公司「章程」,提請 討論案。
(3)修正本公司「股東會議事規則 」,提請 討論案。
(4)修正本公司「董事選舉辦法」案,提請 討論案。
(5)修正本公司「取得或處分資產處理程序」,提請 討論案。
(6)修正本公司「背書保證作業程序」,提請 討論案。
(7)修正本公司「資金貸與他人作業程序」,提請 討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定,受理1%以上股份之股東提案權。
(2)本公司受理股東提案處所為台北市內湖區行愛路128號(本公司董事會秘書),
受理提案期間自民國108年4月8日至108年4月18日止,提案股東應親自或委託他人
出席股東常會,並參與該項議案討論。