標題：華新 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-24

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2019-05-24 14:26:37

說明：
1.股東常會日期:108/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告及決算表冊案。
(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。(照案通過)
(二)討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。(照案通過)
(三)討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法案。(照案通過)
(四)討論修訂本公司董事選舉辦法案。(照案通過)
(五)討論解除董事競業禁止案。獨立董事：薛明玲先生(照案通過)
7.其他應敘明事項:無