標題：華新 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告

日期：2019-02-22

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2019-02-22 19:13:04

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業及決算報告。
2.審計委員會審查報告。
3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:1.承認107年度營業報告及決算表冊案。
2.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。
2.討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
3.討論修訂本公司董事選舉辦法案。
4.討論解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，提案受理期間擬自108年3月
8日起至3月18日止，每日上午8點30分至下午5點，受理股東提案處
所為本公司股務聯辦室，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。