標題：正瀚生技 公告本公司108年股東會重要決議事項

日期：2019-05-21

股票代號：6534

公司名稱：正瀚生技

發言時間：2019-05-21 16:23:48

說明：
1.股東會日期:108/05/21
2.重要決議事項:
一、報告事項
第一案：一Ｏ七年度營業報告書。
第二案：一Ｏ七年度審計委員會查核報告書。
第三案：一Ｏ七年度員工及董事酬勞分派情形。
第四案：本公司修訂「誠信經營守則」案。
第五案：本公司修訂「道德行為準則」案。
二、承認事項
第一案：本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表。
第二案：本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。
三、討論事項
第一案：本公司修訂「公司章程」案。
第二案：盈餘轉增資發行新股案。
第三案：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無