標題：正瀚生技 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

日期：2019-02-26

股票代號：6534

公司名稱：正瀚生技

發言時間：2019-02-26 15:14:15

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/21
3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書。
(2)一Ｏ七年度審計委員會查核報告書。
(3)一Ｏ七年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)本公司修訂「誠信經營守則」案。
(5)本公司修訂「道德行為準則」案。
二、承認事項:
(1)本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四、臨時動議:
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/03/23
6.停止過戶截止日期:108/05/21
7.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：
(1)受理期間：自108年3月18日起至108年3月27日下午五時止。
(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。
(3)凡有意提案之股東應於108年3月27日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及
聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。