標題：正瀚 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-05-27

股票代號：6534

公司名稱：正瀚

發言時間：2020-05-27 15:23:15

說明：
1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
一、報告事項：
第一案：一○八年度營業報告書。
第二案：一○八年度審計委員會查核報告書。
第三案：一○八年度股東股息及紅利分派情形報告。
第四案：一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
第五案：本公司修訂「董事會議事規範」案。
第六案：本公司修訂「誠信經營守則」案。
第七案：本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。
第八案：本公司修訂「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。
第九案：本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、承認事項：
第一案：本公司一○八年度營業報告書及財務報表。
第二案：本公司一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
第一案：本公司修訂「公司章程」案。
第二案：本公司盈餘轉增資發行新股案。
第三案：本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。
第四案：本公司修訂「背書保證作業程序」案。
第五案：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
第六案：本公司修訂「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無